Op basis van Nederlandse en internationale wetgeving zijn banken verplicht klanten te beoordelen op eventuele witwaspraktijken, financiering van terrorisme, schendingen van (internationale) sancties en andere indicatoren van financiële criminaliteit. ABN Amro heeft in samenwerking met Rabobank, CBF en non-profit organisaties een portal gelanceerd. Het portal geeft voor stichtingen en verenigingen aan hoe de bank te werk gaat bij de beoordeling van onboarding van nieuwe klanten en het op risico beoordelen van bestaande klanten. De bank beoordeelt klanten in drie gevallen:
- Bij het openen van een nieuwe rekening
- Als een gebeurtenis zich voordoet die een nieuwe beoordeling rechtvaardigt (zoals negatieve media-aandacht)
- Periodiek, afhankelijk van de risico’s die bij eerdere beoordelingen zijn vastgesteld
Naast het portal heeft het CBF samen met HSC een overzichtskaart gemaakt die goede doelen helpt bij controles door de bank en bij het openen van een bankrekening. De overzichtskaart helpt goede doelen zich goed voor te bereiden op vragen die de bank gaat stellen en geeft informatie over waar banken alert op zijn.